PF e Receita Federal desarticulam esquema de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro em Joinville
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itajaí. .
A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nesta quarta-feira (11) a Operação Palíndromo, que investiga uma organização criminosa com base em Joinville.
A associação é acusada de operar câmbio ilegal, realizar evasão de divisas, lavar dinheiro e cometer fraudes no comércio exterior.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itajaí, envolvendo seis pessoas físicas e seis empresas.
A Justiça Federal determinou o sequestro de R$ 20,7 milhões em bens, incluindo veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros.
O esquema utilizava empresas de fachada para enviar recursos ao exterior de forma ilícita, por meio de documentos falsos e práticas como subfaturamento de mercadorias.
As operações buscavam ocultar a origem e o destino dos valores, empregando técnicas de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.
Os envolvidos podem responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa, com penas que podem chegar a 32 anos de prisão.
